SON DAKİKA… İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 3 milyar dolarlık vurgunda kod ad ve ve yalan makinesi detayı: İşte o karanlık sistem!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandıran yapılanmaya ilişkin soruşturma yürüttü. 2026 yılı içerisinde 4 farklı soruşturma dosyası üzerinden yürütülen çalışmalarda, olayların münferit şirketlerin faaliyetinden ibaret olmadığı, uluslararası ölçekte organize edilen bir yapı tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. İSRAİL VATANDAŞLARI TARAFINDAN YÖNETİLDİ MASAK tarafından hazırlanan Analiz ve Değerlendirme Raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları, saha araştırmaları ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda organizasyonun yapısı ortaya çıkarıldı. Soruşturma dosyasına göre, İsrail vatandaşı şahıslar tarafından yönetilen yapılanmada, farklı ülkelerde operasyonlardan sorumlu kişiler belirlenip, Bu kişilerin ardından hedef ülkelerde şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları ve muhasebe gibi organizasyonel süreçler planlandı. Hedef ülkelerin dışında ise paravan çağrı merkezi görünümünde şirketler kuruldu. ÇALIŞANLARA KOD AD VERİP SAHTE HAYAT HİKAYESİ HAZIRLADILAR Örgütün çağrı merkezlerinde çalıştırılmak üzere farklı dilleri bilen kişilere 'conversion agent' ve 'retention agent' unvanlarıyla iş ilanları verildiği belirlendi. İşe alınacak kişilerin yaklaşık bir hafta eğitime tabi tutulduğu, her çalışana kod ad verildiği ve mağdurları ikna edebilmek amacıyla 'maske hayat hikayesi' hazırlanmasının istendiği tespit edildi. Bu hikâyelere mağdurların güvenini kazanabilecek unsurların özellikle eklendiği, örneğin Oxford gibi üniversitelerden mezun olunduğu yönünde sahte bilgilerin kullanılmasının istendiği ortaya çıktı. İŞE ALMADAN ÖNCE YALAN MAKİNESİ Örgütün güvenlik konusunda da dikkat çekici bir yöntem kullandığı belirlendi. İşe alınacak kişilerin göreve başlamadan önce yalan makinesine sokulduğu, herhangi bir güvenlik gücüyle bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı ve testi geçemeyen kişilerin işe alınmadığı tespit edildi. Çağrı merkezlerinde çalışanların telefonlarını ofise getirmelerinin yasak olduğu, ofis içerisinde İbranice konuşmanın da yasaklar arasında bulunduğu belirlendi. SAHTE YATIRIM PLATFORMUYLA MİLYONLARCA DOLARLIK VURGUN Şüphelilerin Türkiye'de sözde çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketleri kurduğu, bu şirketler üzerinden sosyal medya, arama motorları ve internet sitelerinde kısa sürede yüksek kazanç garantisi içeren yatırım reklamları yayınladığı tespit edildi. Ağırlıklı olarak forex yatırımlarına ilişkin reklamları gören mağdurların kişisel bilgileri, şüphelilerin kontrolündeki sistemlere kaydedildi. Bilgilerin şirket içerisindeki CRM ekranlarına düşmesinin ardından mağdurların vatandaşlığı ve konuştuğu dile göre uygun müşteri temsilcilerine yönlendirildiği belirlendi. İLK TEMASI YAPANLAR SONRA DAHA TECRÜBELİ EKİBE DEVREDİYOR Mağdurların internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları üzerinden arandığı, şüphelilerin gerçek şirket unvanları yerine farklı ülkelerden para karşılığında alınan sözde lisanslı platformların isimlerini kullandığı tespit edildi. Soruşturmada Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int gibi platform isimlerinin kullanıldığı belirlendi. Bir platform hakkında şikâyetler artmaya başladığında ise örgütün yeni bir platform adına geçtiği ortaya çıkarıldı. Mağdurların önce düşük miktardaki 'kayıt ücreti' ödemeleriyle sisteme dahil edildiği, ardından daha tecrübeli ve ikna kabiliyeti yüksek olduğu değerlendirilen çalışanlara yönlendirildiği tespit edildi. Bu kişilerin yaptığı görüşmeler sonrasında mağdurların yurt dışında bulunan banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para göndermelerinin sağlandığı belirlendi. EKRANDA KÂR ETTİ GÖSTERİP DAHA FAZLA PARA İSTEDİLER Şüphelilerin kontrolündeki yatırım takip ekranlarında mağdurların yatırımlarının kâr ettiği yönünde gerçeğe aykırı görüntüler oluşturulduğu belirlendi. Mağdurların daha fazla para yatırmasını sağlamak amacıyla sistemde yüksek kazanç elde ettikleri gösterildi. Para çekmek isteyen mağdurlara ise bu kez 'hesap blokesi', 'blokeyi kaldırma ücreti' veya 'vergi' gibi gerekçeler sunuldu. Bu gerekçelerle mağdurlardan tekrar tekrar para istendiği, ödemelerin yapılmasının ardından paraların iade edilmediği ve mağdurlarla iletişimin kesildiği tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre, mağdurlardan alınan paralarla herhangi bir gerçek yatırım işlemi gerçekleştirilmedi. Paraların şüphelilerin kontrolündeki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına aktarıldığı belirlendi. ÇAĞRI MERKEZLERİNDE HİYERARŞİK SİSTEM Örgütün faaliyetlerini çok sayıda çalışan ve birim üzerinden sistematik şekilde yürüttüğü ortaya çıkarıldı. Hedef ülkelerin dillerini bilen müşteri temsilcileri, ülkelere göre oluşturulan ekipler, ekip liderleri, görüşmeleri denetleyen kalite kontrol birimleri, ofis yöneticileri, muhasebe ve insan kaynakları birimlerinin bulunduğu belirlendi. Çalışanların ise hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı olarak çalıştırıldığı tespit edildi. İSRAİL VE ABD VATANDAŞLARI HEDEF DIŞI BIRAKILDI MİT Başkanlığı'nın kapsamlı çalışmalarında, İsrail vatandaşlarının yönettiği yapılanmanın faaliyetlerini Türkiye'ye kaydırma arayışında olduğunun tespit edildiği bildirildi. Soruşturma dosyasına göre, İsrail'de 2017 yılında söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin ülke içerisinde yasaklanmasına yönelik düzenleme yapıldı. Ancak bu yasağın faaliyetlerin İsrail sınırları içerisinde gerçekleştirilmesini kapsadığı belirtildi. Bu nedenle örgüt yöneticilerinin, İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde şüphelilere talimat verdiği tespit edildi. Yapılanmanın İsrail ve ABD vatandaşları dışındaki ülkelerin vatandaşlarını hedef aldığı; Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarının yoğun olarak hedeflendiği belirlendi. 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE HAKSIZ KAZANÇ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla şirketler ve platformlar üzerinden dolandırıldığı belirtilen yüzlerce mağdurun başvuruları temin edilerek soruşturma dosyasına eklendi. Soruşturma kapsamında yapılan finansal incelemelerde, şüphelilerin yaklaşık iki yıllık süreçte yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi. Mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar Amerikan dolarından fazla olduğu tespit edildi. Bu paraların yurt dışında bulunan banka hesaplarında veya kripto para cüzdanlarında tutulduğu belirlendi. 328 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON Tespitlerin ardından İstanbul ve Muğla'da operasyon için düğmeye basıldı. MİT Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi hedef alındı. Şirket çalışanı ve yöneticisi olduğu belirlenen 239 şüphelinin 286 ikamet adresi de dahil olmak üzere toplam 328 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda 191 şüpheli gözaltına alındı. 1,5 MİLYAR LİRALIK MALVARLIĞINA, 80 ARACA VE 12 MÜLKE EL KONULDU Operasyonlar kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki malvarlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve soruşturma kapsamında tespit edilen şirketlere ait banka hesapları, kripto varlıklar ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.